拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2）★◈★，并持如下文件办理会议登记★◈★：

　　1★◈★、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续★◈★；委托他人出席会议的★◈★，应持被委托人身份证★◈★、委托人签署的授权委托书★◈★、委托人身份证和股东账户卡办理登记★◈★。

　　2★◈★、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件★◈★、法人股东账户卡★◈★、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记★◈★。

　　1中央空调★◈★，★◈★、个人股东亲自出席会议的★◈★，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明★◈★、股票账户卡★◈★；委托代理人出席会议的★◈★，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书★◈★。

　　2★◈★、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议★◈★。法定代表人出席会议的★◈★，应出示本人身份证★◈★、能证明其具有法定代表人资格的有效证明★◈★；委托代理人出席会议的★◈★，代理人应出示本人身份证★◈★、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书★◈★。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月3日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会★◈★，并代为行使表决权★◈★。

　　委托人应在委托书中“同意”★◈★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”★◈★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的★◈★，受托人有权按自己的意愿进行表决★◈★。

　　2. 此回执须于2018年11月30日（星期五）或之前办公时间（上午9:00-12:00★◈★，下午13:00-15:30）★◈★。以邮寄★◈★、传真或专人送达本公司方为有效★◈★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载★◈★、误导性陈述或者重大遗漏★◈★，并对其内容的真实★◈★、准确和完整承担个别及连带责任★◈★。

　　按照中国证劵监督管理委员会（“证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定★◈★，并按照中国建筑股份有限公司（“公司”）其他独立董事的委托★◈★，独立董事郑昌泓先生作为征集人★◈★，就公司拟于2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权★◈★。

　　郑昌泓先生★◈★，1955年出生★◈★，博士研究生学历麻豆文化传媒一区★◈★，历任北京二七机车厂副厂长★◈★，中国铁路机车车辆工业总公司办公室主任wofacaidafa黄金版官网★◈★、董事兼副总经理★◈★，中国南车集团公司董事兼副总经理★◈★、副总经理★◈★、党委书记兼副总经理★◈★、党委书记★◈★，中国南车股份有限公司执行董事★◈★、副董事长★◈★、总裁麻豆文化传媒一区★◈★，中国南车股份有限公司执行董事★◈★、董事长★◈★、党委书记★◈★，中国中车集团执行董事★◈★、副董事长★◈★、党委书记dafa娱乐经典官网★◈★。★◈★。郑先生毕业于兰州铁道学院和北方交通大学★◈★，取得电子技术专业和会计学专业学历★◈★，随后在北京交通大学交通运输规划与管理专业学习取得博士研究生学历和工学博士学位★◈★，拥有高级职业经理资格（特殊贡献人才）★◈★，是教授级高级工程师★◈★、世界生产力科学院院士★◈★。

　　2. 征集人郑昌泓先生未持有公司股票★◈★。作为公司独立董事★◈★，郑昌泓先生出席了公司于2018年7月28日召开的第二届董事会第十次会议和2018年11月16日召开的第二届董事会第十四次会议★◈★，并且对要提交公司2018年第三次临时股东大会审议的所有议案均投了赞成票★◈★。

　　网络投票★◈★：采用上海证券交易所网络投票系统★◈★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段★◈★，即9:15-9:25,9:30-11:30★◈★，13:00-15:00★◈★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00★◈★。

　　关于本次股东大会召开的详细情况★◈★，详见公司披露的《中国建筑关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》★◈★。

　　征集人依据我国现行法律wofacaidafa黄金版官网★◈★、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案★◈★，其具体内容如下★◈★：

　　1. 征集对象★◈★：截止2018年11月26日下午交易结束后★◈★，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东★◈★。

　　3. 征集方式★◈★：采用无偿★◈★、自愿★◈★、公开方式在《中国证券报》大发★◈★。★◈★、《上海证券报》麻豆文化传媒一区麻豆文化传媒一区★◈★、《证券时报》★◈★、《证券日报》及上海证券交易所发布公告进行委托投票权征集行动★◈★。

　　4. 征集程序和步骤（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事征集投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)★◈★。

　　3）授权委托书为股东授权他人签署的dafa大发★◈★。★◈★，该授权委托书应当经公证机关公证★◈★，并将公证书连同授权委托书原件一并提交★◈★；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证wofacaidafa黄金版官网★◈★。

　　（3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后★◈★，应在征集时间内（即自2018年11月27日至2018年11月30日★◈★，每日上午9:00-12:00★◈★，下午13:00-17:30）将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达★◈★；采取挂号信或特快专递方式的★◈★，到达地邮局加盖邮戳日为送达日★◈★；采取专人送达的★◈★，以如下收件人签收之日为送达日★◈★。逾期送达的★◈★，视为无效★◈★。

　　请将提交的全部文件予以妥善密封★◈★，注明委托投票股东的联系电话和联系人★◈★，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”wofacaidafa黄金版官网★◈★。

　　（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整★◈★、有效★◈★；

　　6. 股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人★◈★，但其授权内容不相同的★◈★，股东最后一次签署的授权委托书为有效★◈★，无法判断签署时间的dafabet大发手机版官网下载★◈★，wofacaidafa黄金版官网★◈★，以最后收到的授权委托书为有效★◈★。

　　7. 股东将征集事项投票权授权委托征集人后★◈★，股东可以亲自或委托代理人出席会议★◈★，但对征集事项无投票权雨润集团★◈★，★◈★。

　　（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后★◈★，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托★◈★，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效★◈★；

　　（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议★◈★，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的★◈★，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效★◈★；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的wofacaidafa黄金版官网★◈★，则对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托★◈★；

　　（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对每一征集事项的投票指示★◈★，并在同意★◈★、反对★◈★、弃权中选其一项wofacaidafa黄金版官网★◈★。对同一征集事项选择二项或以上★◈★，或对任何一项征集事项未做任何投票指示的★◈★，则征集人将认定其授权委托无效★◈★。

　　9. 由于征集投票权的特殊性★◈★，对授权委托书实施审核时★◈★，仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核★◈★，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章★◈★、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核★◈★。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效★◈★。

　　作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《征集投票权报告书公告》麻豆文化传媒一区★◈★、《中国建筑股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解★◈★。

　　在现场会议报到登记之前dafa大发★◈★。★◈★，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托★◈★，或对本授权委托书内容进行修改★◈★。

　　本人/本公司作为授权委托人★◈★，兹授权委托中国建筑股份有限公司独立董事郑昌泓先生作为本人/本公司的代理人出席公司于2018年12月3日召开的2018年第三次临时股东大会★◈★，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权wofacaidafa黄金版官网★◈★。